证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-074
湘潭永达机械制造股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2026 年 10 月 22 日（星期四）在公司三楼会议室以现场表决的方式召
开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培
良主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达
机械制造股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的规定。经各位董事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（ 一 ）审 议 通 过 《关 于 〈公 司 2026 年第 三 季 度报告 〉 的 议案 》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“
《证券法》”
）《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“
《股
票上市规则》”）《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合
公司实际经营情况，公司出具《湘潭永达机械制造股份有限公司 2026 年第三季
度报告》
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘
潭永达机械制造股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
（二）审议通过《关于2026年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部
审计工作计划的议案》
公司 2026 年第三季度内部审计工作在董事会的指导下，认真学习和执行《审
计署关于内部审计工作规定》和《内部审计管理制度》等规定要求，深化审计监
督，强化问题整改，优化内控体系，较好地完成了内部审计工作。现就 2026 年
第三季度工作开展情况和第四季度工作计划编制了《湘潭永达机械制造股份有限
公司 2026 年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次计提各项减值
损失合计 1,870.53 万元，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能
够真实地反映公司的财务状况及经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘
潭永达机械制造股份有限公司关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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