证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-020
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第九十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十三
次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司办公楼 505 会议室召开，会议由黄文胜董事
长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 10 月 12 日通过电子邮
件等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到
董事 8 人（其中：现场出席会议 5 人，程衍俊先生、柯睿格先生、曹庸先生以
通讯表决方式出席会议）。会议由黄文胜董事长主持，公司董事会秘书等高级
管理人员列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。经审议，与
会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《2026 年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》。
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《董事会提名委员会工作条例》有关条款进行修订和完善。公司修订后的
《董事会提名委员会工作条例》详见同日巨潮资讯网。本议案已经公司董事会
提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》。本议案已经公司独立董
事专门会议全体独立董事一致同意审议通过。
关联董事黄文胜、张涌、罗志军对该议案回避表决。表决结果：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此
项议案。
四、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
根据经营发展需要，为提升运营效率，公司对内部管理机构进行优化调
整，将设备部与工程部整合为设备工程部，将生产部与物流部整合为生产物
流部，市场创新中心（更名后：市场创新部）调整为营销中心下设机构，管
理部更名为战略运营部，法律事务部更名为法律合规部，信息部更名为数字
化部，研发中心更名为研发部，撤销行政管理部。本次调整是对公司内部管
理机构的优化调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
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