证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-042
诚志股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2026
年 10 月 10 日以书面通知方式送达全体董事。
（1）会议时间：2026 年 10 月 21 日下午 14:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理
总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人，其中 8 名董事亲自出
席会议，董事郑成武先生因工作原因未能亲自出席，已于会前出具书面授权委托
书，委托独立董事杨勇先生代为出席并表决。经审查，董事郑成武先生的授权委
托合法有效。
（5）主持人：董事长张栋国先生
（6）列席人员：高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2026 年第三季
度报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为贯彻落实最新法律法规及深圳证券交易所自律监管规则的要求，保持公司
治理与监管规定同步衔接，以全面促进公司规范运作、切实保护投资者合法权益，
董事会同意公司对十四项公司治理相关制度进行修订，重新制定《接待和推广工
作制度》，并同步废止2007年生效实施的《接待和推广工作制度》及2012年生效
实施的《接待特定对象调研采访管理制度（试行）》两项制度。具体情况如下表：
序号 制度名称 变更情况
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办
法》（原《大股东占用公司资金防范管理办法》）
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的上述制定和修订的各项制度全文。
上述议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
诚志股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
