证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2026-023
浙江新光药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件、微信等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
表决和通讯表决相结合的方式召开，其中蔡海静、吕圭源、单伟光等 3 位董事采
用通讯方式参加会议并表决。
事会。
关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过该议案。公司《2026 年
第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
浙江新光药业股份有限公司董事会
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