证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2026-042
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议
于 2026 年 10 月 16 日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。
本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议
的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规、
部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公
司总经理提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘祖剑先生为公司副
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于副总
经理辞任暨聘任副总经理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提升公司治理水
平，保护投资者合法权益，根据有关法律法规、规范性文件的要求，以及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息
知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
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