证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2026-046
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式发出。
本次会议于 2026 年 10 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议
应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事
长史红女士主持。
二、议案审议情况：
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于中国证监
会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次
临时股东会审议。具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的相关公告或文件。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会定于 2026 年 11 月 10 日 15:00 在公司会议室召开 2026 年第四次
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见中国证监会指定
临时股东会。
的创业板信息披露网站。
三、备查文件：
特此公告。
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