证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-058
江苏纽泰格科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，通知中包括会议相关资料，同时列明
了会议的召开时间、地点和审议内容。
董事杨勤法、张卫平、张新丰以通讯方式参会。
本次会议。
《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
公司《2026 年第三季度报告》的全文内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年
第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制
和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所的相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季
度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》
《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原
则，本次计提资产减值准备后，公司财务报告能更加公允地反映公司的资产状况，有助
于提供更加真实、可靠的会计信息。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前
三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
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