证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2026-052
张家界旅游集团股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会 2026 年第七次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方
式于 2026 年 10 月 22 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于
表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-053）具体内容见
议案已经第十二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议和公司第十
二届独立董事专门会议 2026 年第七次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于制定〈张家界旅游集团股份有限公司高级管
理人员薪酬实施方案〉的议案》
公司董事会同意制定《张家界旅游集团股份有限公司高级管理人
员薪酬实施方案》。本实施方案依据《公司章程》规定，高级管理人
员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监、总经
理助理及董事会认定的其他高级管理人员。（一）薪酬构成：1.基本
薪酬（20%），按月固定发放。2.绩效薪酬（80%）：含月度绩效（30%）
+年度绩效（50%），与公司审计业绩、个人考核挂钩，年度绩效考核
系数上限 3；3.任期激励：以全体高级管理人员当年基本薪酬与绩效
薪酬基数合计总额为计提基数，按 30%比例逐年计提，三年统算；以
营收、扣非利润、净资产、市值年均增长为核心考核指标，亏损年度
不计提、不发放；考核达标按对应系数兑付，超额最高上浮至 1.5；
任期结束按 6:4 分两年兑付；4.专项奖励：取得重大突破性成果或为
公司创造显著价值贡献的，可申报专项奖励，由集团党委会、董事会
“一事一议”审批。5.总经理专项岗位津贴：为匹配总经理全面经营
管理职责，弥补异地履职产生的额外成本，单独设置总经理专项岗位
津贴，标准为税前 15 万元。本条仅适用于现任总经理，新任总经理
津贴需单独拟定方案，经集团党委、董事会“一事一议”审批后方可
执行。（二）年度薪酬标准（税前）。总经理：40 万元，岗位系数
万元，系数 0.8-0.9；总经理助理：28-32 万元，系数 0.7-0.8。同
步明确 2026 年现任高管对应薪酬系数及标准。（三）考核与发放规
则。1.发放方式：按月预发（基本薪酬+月度绩效+年度绩效 30%），
次年完成审计与考核后统一清算。2.业绩联动：效益升薪酬增、效益
降薪酬降；由盈转亏或亏损扩大，绩效薪酬同步下调。3.追索扣回：
财务造假、重大违规、重大履职失责等，全额扣回已发放绩效及任期
激励，取消未兑付部分。（四）管理与实施。考核主体：集团董事会
薪酬与考核委员会拟订考核方案并提交集团董事会审议批准，统筹组
织开展考核相关工作。施行时间：2026 年 1 月 1 日起执行，与公司
薪酬管理制度同步适用。
在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会薪酬与考
核委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026
年第七次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于制定〈张家界旅游集团股份有限公司经营目
标奖励考核方案〉的议案》
公司董事会同意制定《张家界旅游集团股份有限公司经营目标奖
励考核方案》。本方案实施范围为集团公司经营班子；成员公司经营
班子成员、总部部室；集团年度优秀个人。（一）奖励基金计提与核
定。1.计提门槛：年度扣非归母净利润为正（净利润核算口径剔除债
务重整收益、包含争取到的政策性资金），且完成年度预算目标 80%
及以上方可计提；新公司、新业态自正式运营第二年起纳入考核。2.
超额累进计提：符合计提条件的，按超额部分分段累进计提奖励基金。
利润增长率（30%）、净资产增长率（25%）、市值增长率（20%），
设特殊加分项（上限 20 分）。考核 90 分及以上系数 1.2，80—89 分
系数 1.0，70—79 分系数 0.8，60—69 分系数 0.5，60 分以下取消奖
励。4.总额核定：可分配奖励基金总额=超额累进计提金额×绩效奖
励系数。
在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会薪酬与考
核委员会 2026 年第三次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026
年第七次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
四、审议通过《关于修订〈张家界旅游集团股份有限公司内部审
计制度〉的议案》
公司董事会同意修订《张家界旅游集团股份有限公司内部审计制
度》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经第十二届董事会审计委员
会 2026 年第六次会议和公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第七
次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
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