证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2026-038
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
第四届董事会第二十七次会议。会议通知于 2026 年 10 月 17 日以专
人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长刘羽先生召集并
主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合
通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表
决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司董事会秘书和高级管理人员列
席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
董事会经审核后认为，公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
公 司 《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
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