证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-135
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 22 日在南京市
江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事
会第四十一次会议。会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件的形式送达公司
全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，应出席会议董事
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
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