证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2026-097
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十四次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。
本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 1 名，为吴海江），公司高级管理人员
列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
《2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交
董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十三日
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