证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2026-023
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以电子邮件方式发出。
级管理人员列席了会议。
及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意公司与韩永民女士、韩超迪先生签订《跨境零售项目合
资协议书》，共同出资设立成都固德宝跨境电商有限责任公司（暂定名称，最终
以市场监督管理部门登记核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资
本为人民币 200 万元，其中公司以自有资金出资人民币 120 万元，占投资总额的
货币出资人民币 30 万元，占投资总额的 15%。合资公司设立完成后，将成为公
司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次对外投资符合公司战略规划及经营
发展的需要，将进一步拓宽公司国际销售渠道，提升公司海外服务能力与市场竞
争力。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的
公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
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