证券代码：301617 证券简称：博苑新材 公告编号：2026-053
山东博苑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东博苑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人（其中李成林、汪冬梅、王卫国、潘鹤林通过通讯方式参加会议）。
公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召集、召开程序符
合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如
下议案：
二、董事会会议审议情况
公司编制 2026 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第
三季度报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为提高闲置募集资金和自有资金使用效率，确保公司在不影响募集资金投资
项目建设和公司正常经营的情况下，董事会同意公司拟使用不超过人民币 2.5 亿
元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述
额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会战略委
员会第一次会议审议通过。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为进一步规范公司委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财
决策和执行过程中的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的要求，公司制定了《委托理财管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管
理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
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