证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2026-052
深圳市盛弘电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2026 年 10 月 18 日以邮件及通
讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 21 日以通讯会议
的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2026 年三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
关于公司《2026 年三季度报告》全文的具体内容，详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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