证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2026-060
中荣印刷集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
通知以书面形式于 2026 年 10 月 19 日发出，会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结
合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下：
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制
了《2026 年第三季度报告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年
第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
项的议案》
董事会认为，公司购买境外产品设备以募集资金直接支付确实受限，以自有
资金先行支付的募投项目部分款项符合实际情况，不影响募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部
分款项的公告》。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查
意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十三日
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