证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-041
科大国盾量子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议于 2026 年 10 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张文
强先生主持，本次会议应到董事 11 人，实际到会董事 11 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有
关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，作出如下决议：
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国盾量子
季节先生因工作调整申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后仍在公司担任其
他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，依据有关规定，公司董事会聘任张小
道先生为公司内部审计负责人。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-042）。
公司董事会一致同意拟与中电信量子集团签订 1 份销售商品合同，合同金额为
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张文强先生、王湘江先生、
甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。
公司董事会一致同意拟与中科大签订 2 份采购服务合同，合同一金额为 350.00
万元，合同二金额为 540.00 万元。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张文强先生、王湘江先生、
甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。
包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（含子公司）与关联方签订销售商
品类合同的金额累计为 6,645.82 万元（已剔除以前审议的关联交易金额）；与关联
方签订采购服务类合同的金额累计为 1,054.50 万元（已剔除以前审议的关联交易金
额）。本次关联交易议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常
关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。
公司董事会一致同意于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议本
次董事会第 3 项议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
公司 2026 年第四次临时股东会的议案》（公告编号 2026-044）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
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