证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-63
睿智医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召
开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治
理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件
的要求，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行修订，具体修订的制度如
下：
是否需要提交
序号 制度名称 变更情况
股东会审议
上述制度的全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关文件。
特此公告。
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