证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2026-051
提名人浙江开创电气股份有限公司董事会现就提名胡军统为浙
江开创电气股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为浙江开创电气股份有限公司第三
届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认
为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和
深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过浙江开创电气股份有限公司第三届董事
会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关
系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十
八条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理 办
法 》 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资格和条
件。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五 、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关
培训证明材料 (如有)。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六 、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务
员法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于
进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关
规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九 、 被 提名 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反中 共 中 央 纪 委 、教 育
部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规
定。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金
经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董
事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监
事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办
法》的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政 法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独
立董事任职资格的相关规定。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十 五、 被提 名人 具 备上 市公 司运 作 相关 的基 本 知识 ，熟 悉
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所
业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其
他履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注 册会
计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高 级职称、副
教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在
会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及
其附属企业任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发
行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发
行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制
人的附属企业任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制 人
或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级
复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员
及主要负责人。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制 人
或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务
往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二
十二项规定任一种情形。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市 公
司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合 担
任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯
罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监
会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人
员。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二 十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三 十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次 未
能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东
会予以解除职务，未满十二个月的人员。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事
的境内上市公司数量不超过三家。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一 、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚 假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引
起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 自 律 监 管措施或纪律处
分。
二 、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通 过 深
圳 证 券交 易 所 业 务专 区 录 入 、报 送 给 深 圳证 券 交 易 所 或对 外 公
告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承
担相应的法律责任。
三 、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立 性 要
求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报
告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人 (签署/盖章)：浙江开创电气股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
