证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-047
成都宏明电子股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规
定。
现场会议时间：2026 年11 月9日（星期一）15: 00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年11月9日9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年11 月9日9:15 至
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（ 1 ） 截 至 2026 年 10 月 29 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
成都市龙泉驿区北京路188 号，公司高可靠大楼10 楼1017 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司制定<董事、高级管理
人 员 薪酬 管 理 制 度 >的 议 案》
《 关 于 对 募 投 项 目 3C 精 密 零 组
件 研 发项 目 进 行 调 整的 议 案 》
以上提案已分别经公司第九届董事会第十八次会议审议通过、第九
届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年8月22 日、
券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 上 刊 登 的 相 关 公
告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司
三、会议登记等事项
股东或股东代理人可直接到公司现场办理登记；也可以通过信函方
式进行登记（以2026 年11月2日16 时前公司收到信函为准）。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份
证、加盖公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位营业执照
复 印件、 证 券账户卡 /持 股证明办理登 记；法人 股东委托 代理人 出席的，
凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手
续；
（2）自然 人股东登 记：自然人股东亲自出席的 ，凭本人身份证、 证
券 账户卡 /持股证明 办理登记 ；委托代 理人出 席的，凭 代理人的身 份证、
授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份
证复印件办理登记；
（3）异地 股东可以 信函方式登记。公司不接受 电话及电子邮件方 式
登记。
（4）网络 投票登记 按照中国证券登记结算有限 责任公司相关规定 办
理身份认证。
成都市龙泉驿区北京路188 号，公司高可靠大楼1111 会议室。
邮寄地址：成都市龙泉驿区北京路188 号，董事会办公室（证券事务
部）（收），电话：028-84391463 ，邮编：610000 。
联系人：朱姗 联系电话：028-84391463
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席 会议的股 东和股东代理人请携带相关 证件的原件到场， 谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票 系 统 （ 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn ） 参 加 投 票 ， 网 络 投 票 的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
成都宏明电子股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“宏明投票”。
本次股东会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反
对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所 上 市 公 司 股 东 会 网 络 投 票 实 施 细 则 （ 2025 年 修 订 ） 》 《 深 圳 证 券 交 易
所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则 指 引 栏 目 查
阅。
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2026
年11 月9日召开的成都宏明电子股份有限公司202 6年第二次临时股东会，
并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非 累 积投 票 提 案
《关于公司制定<董事、高级管
理 人 员薪 酬 管 理 制 度> 的 议 案》
《 关 于 对 募 投 项 目 3C 精 密 零 组
件、新能源电池及汽车电子结
构件研发项目进行调整的议
案》
注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃
权，并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一，选择一项以上的无
效。
委托人名称：
委托人签名（或法定代表人签字并盖章）：
委托人身份证号码（或社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章。
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