证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-072
无锡博达新能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 06 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 06 日
年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 02 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
《关于公司拟参与竞拍土地使用权、房
屋等资产的议案》
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人
不必为本公司股东；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件三），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 11 月 5 日 16:30 之前以专人送达、邮寄或传真方式到
公司，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认；
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。
（1）联系电话：0511-87357880；
（2）联系传真：0511-87287139（传真上请注明“股东会”字样）；
（3）联系邮箱：zhangss@diasc.com.cn；
（4）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
无锡博达新能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
无锡博达新能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席无锡博达新能科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
南京三超新材料股份有限公司
个人股东姓名/法人股东姓名
股东地址
个人股东身份证号码/法人股东营
法人股东法定代表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）
已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 11 月 5 日 16:30 之前以送达、邮寄或传真方式到公
司，不接受电话登记。
如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时
间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记
表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
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