证券代码：301688 证券简称：格林生物 公告编号：2026-009
格林生物科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日
年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至 2026 年 11 月 04 日下午
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代
理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于变更公司注册资本、公司类型及修
案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
《关于制定及修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（12）
《关于修订〈独立董事工作制度〉的议
案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于修订〈募集资金管理制度〉的议
案》
《关于修订〈信息披露管理制度〉的议
案》
《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的
议案》
《关于修订〈关联交易管理制度〉的议
案》
《关于修订〈对外投资管理制度〉的议
案》
《关于修订〈对外担保管理制度〉的议
案》
司资金管理制度〉的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
《关于向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》
《关于 2026 年三季度及滚存未分配利润
分配预案的议案》
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。提案 4.00 涉及关联事项，关联股东应回避表决，不得接受
其他股东委托进行投票。
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及制度全文。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法
人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
业园公司格林生物科技股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第
二次临时股东会”字样。
（二）登记时间：2026 年 11 月 5 日（9:00-11:30 和 13:00-16:00）。
（三）登记地点：浙江省建德市梅城镇马目-南峰高新技术产业园格林生物科技股份有限公司董事
会办公室。
（四）会议联系方式
联系人：江煌育
电话：0571-64132003
传真：0571-64132000
邮箱：jianghy@hangzhougrascent.com
（五）会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
（六）出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书
（详见附件 2）等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
格林生物科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
格林生物科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席格林生物科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公
办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》
《关于制定及修订公司部分治
理制度的议案》
《关于修订〈股东会议事规
则〉的议案》
《关于修订〈董事会议事规
则〉的议案》
《关于修订〈独立董事工作制
度〉的议案》
《关于制定〈董事、高级管理
人员薪酬管理制度〉的议案》
《关于修订〈募集资金管理制
度〉的议案》
《关于修订〈信息披露管理制
度〉的议案》
《关于制定〈会计师事务所选
聘制度〉的议案》
度〉的议案》
《关于修订〈对外投资管理制
度〉的议案》
《关于修订〈对外担保管理制
度〉的议案》
《关于修订〈融资管理制度〉
的议案》
《关于制定〈防止大股东及关
的议案》
《关于公司 2026 年度董事、
案》
《关于向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
《关于为全资子公司提供担保
的议案》
《关于 2026 年三季度及滚存
未分配利润分配预案的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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