证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-072
青岛三祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在行权前公
司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，
应对股票期权行权价格进行相应的调整。鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施
完毕，公司董事会根据 2025 年第四次临时股东会的授权对本激励计划的股票期
权行权价格进行相应调整。经过本次调整后，股票期权行权价格由 14.81 元/份
调整为 14.61 元/份。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
关联董事魏增祥、刘艳霞、魏杰、孙振为本激励计划的激励对象，系本议案
关联董事，需回避表决。
根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董
事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。
本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议。
（二）审议《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2025 年第四次临时股东会
的授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经
成就，第一个行权期可行权的激励对象为 47 人，可行权的股票期权数量为 105.56
万份。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
关联董事魏增祥、刘艳霞、魏杰、孙振为本激励计划的激励对象，系本议案
关联董事，需回避表决。
根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董
事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。
本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议。
（三）审议《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2025
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2025 年度营业收入增长率为
期权予以注销。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
关联董事魏增祥、刘艳霞、魏杰、孙振为本激励计划的激励对象，系本议案
关联董事，需回避表决。
根据公司 2025 年第四次临时股东会的授权，仅因关联董事回避导致出席董
事会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东会审议。
本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议。
三、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议
决议》；
（二）《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
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