证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-076
河南硅烷科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事蔡前进、孙国成因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
硅粉（工业硅）是公司主要原材料，为了规避硅粉的价格波动对公司生产经
营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成
的产品成本波动，公司拟继续开展硅粉（工业硅）商品的套期保值业务。具体内
容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开
展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-077）。
本议案经公司 2026 年审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-078）。
本议案经公司 2026 年审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《2026 年审计委员会第五次会议记录》。
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