证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026－058
安徽森泰木塑集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2026 年 10 月 21 日在公司以现场会议和通讯方式召开。会议通知已于 2026
年 10 月 11 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本
次会议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司
董事、财务总监、董事会秘书周志广先生参加会议。本次董事会会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规及《安徽森
泰木塑集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关规定，表决形成的
决议合法、有效。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
一、《关于审议 2026 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》所载资料的内
容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司前三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
二、《关于计提资产减值损失及核销资产的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年 1-9 月计提各类资产减值损失共计 1,056.53
万元，对利润总额影响 1,056.53 万元，已在公司 2026 年三季度财务报表中反映。
公司 2026 年 1-9 月核销应收账款及其他应收款 32.01 万元，以前期间已全额计提
减值损失。本次计提资产减值损失以及核销资产依据充分，能够客观、公允地反
映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真
实、可靠、准确的会计信息。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
三、《关于对外投资的议案》
杭州普灵特地板技术有限公司（“普灵特”），注册资本 264.71 万元人民币，
主营地板专利技术的开发和推广，拥有多项核心技术和知识产权。公司拟出资
增资 25 万元；增资后，普灵特注册资本 414.71 万元，公司持有普灵特股权比例
为 30.14%。
本次对普灵特的投资，有利于公司的主营产品新型石木塑复合材料在生产制
造上的技术升级，增强公司的知识产权布局，突破传统技术的限制，属于公司主
营业务相关范围。根据相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
四、备查文件
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
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