证券代码：300692 证券简称：中赋科技 公告编号：2026-119
安徽中赋源创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十四次会议的会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子通讯方式发出，并于 2026
年 10 月 21 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由
董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对
《董事会秘书工作细则》进行了修订，并新制定了部分制度。具体 制度修订情况
及逐项表决结果如下：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文
件。
三、备查文件
特此公告。
安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会
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