证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2026-121
福建海通发展股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日以
书面或通讯方式发出召开第四届董事会第五十一次会议的通知，并于 2026 年 10
月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌
先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护公司全体股
东利益，丰富投资者回报手段，稳定及提升公司价值，在综合考虑公司的经营情
况、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金或自筹资金
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2026
根据《中华人民共和国公司法》
年 11 月 6 日召开公司 2026 年第五次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建海通发展股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
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