中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限公
司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规的规定，对公司部分募集资金投资项目结项事项进行了审慎
核查，具体情况如下：
一、本次结项项目基本情况
（一）已履行的审批程序
序号 项目名称 公司已履行的审批程序
武冈温氏家禽有限公司总部
及饲料厂项目
（二）项目计划投资及建设进度
截至 2026 年 9 月 30 日，武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目已建设完成，达
到预定可使用状态，公司决定对其进行结项，基本情况如下：
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称 计划建设规模 计划达产期
（万元） （万元）
武冈温氏家禽有限公 总部及年产 15 万
司总部及饲料厂项目 吨的饲料厂项目
二、本次结项项目募集资金使用情况及其他安排
（一）结项项目募集资金使用情况
截至 2026 年 9 月 30 日，武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目的募集资金使用
情况如下：
项目投入募集资金金额
募集资金计
项目（单位：万元） 划投资总额 累计投入募 应付未付募
项目投入募集资金总额
（1） 集资金金额 集资金金额
（4）=（2）+（3）
（2） （3）
武冈温氏家禽有限公司总部
及饲料厂项目
注：1.以上应付未付募集资金金额未包含相关银行手续费，以最终支付与结算时的银行结果为准。
证报告为准。
（二）其他安排
本次结项项目募集资金已全额投入使用，无节余。根据《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的规定，上述项目的应付未付款支付完毕后，公司将对上述项目
募集资金专户进行销户处理。公司董事会委托上述项目实施单位的财务部相关人员办理
本次专户注销事项。
三、相关审议程序
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的
议案》，同意武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目结项。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会
审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本
次部分募集资金投资项目结项事项。
（以下无正文）
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