证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-078
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
关于终止实施 2026 年员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召
开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止实施 2026 年员工持股计
划的议案》。根据公司 2025 年度股东会的授权，经董事会审慎研究，并依据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，现决定终止实施
年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉
及摘要的议案》《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提
请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。公司董事会
薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意见。
司完成证券账户的开立工作。
以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
员工持股计划项下授予协议书和缴纳款项。
二、终止实施本次员工持股计划的原因
自启动本次员工持股计划以来，公司积极推进相关工作，并通过现场宣讲、
线上沟通等多种方式与拟参与员工充分沟通相关事宜。但综合考量当前资本市场
环境、激励价格、方案锁定期限、考核要求等多方面因素，若继续推进本次员工
持股计划，将难以达成预期的激励目的与效果，无法充分发挥员工持股计划的激
励作用。
为更好地实现公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方
意见及拟参与对象的认购意愿，经综合考虑后，根据《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2026 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，董事会同意终止实施 2026 年员工持股计划，与之配套的《2026
年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。
三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响
公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造
成重大影响，亦不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。公司将结合发展
需要、监管政策要求、市场环境变化、公司实际情况及员工意愿，择取适宜的方
式与时机，持续推动建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性与创
造性，有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结合，实现公司与员工的共
同发展。
同时，若未来条件允许，公司不排除推出新的员工持股计划的可能，并根据
市场环境变化适时推进。
公司将严格依照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
四、终止实施本次员工持股计划的审批程序
股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。为保障本次员
工持股计划顺利实施，股东会已授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，
具体包括但不限于办理本次员工持股计划的设立、变更及终止事宜。据此，终止
实施本次员工持股计划相关事宜属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东会
审议。
第三次会议，并于 2026 年 10 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，关联董
事郭慧和曹娜已回避表决，审议通过了《关于终止实施 2026 年员工持股计划的
议案》，决定终止实施 2026 年员工持股计划，与之配套的《2026 年员工持股计
划管理办法》等相关文件同步终止。
五、备查文件
特此公告。
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