证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-054
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
酬方案的议案》，该议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。第五届
董事会董事薪酬方案具体如下：
一、第五届董事会董事薪酬方案
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，
促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事、高级管理
人员任期管理及薪酬绩效考核制度》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、
地区薪酬水平，公司拟定了第五届董事会董事薪酬方案，具体如下：
（一）董事薪酬标准
发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
行；在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，根据其任职的具体岗位及公
司薪酬制度领取薪酬。
（二）其他说明
期管理及薪酬绩效考核制度》执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
际任期计算并予以发放。
评定结果发放：
监管机构予以行政处罚，或被公司股票上市地证券交易所予以公开谴责或宣布为
不合适人员的；
缴。
二、备查文件
特此公告。
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