证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2026-038
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事郑建明先生提交的书面辞职报告，郑建明先生因个人工作安排原因申
请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委
员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郑建明先生不再担任公司任何
职务。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续
是否存在
原定任 在上市公 具体职
未履行完
姓名 离任职务 离任时间 期到期 离任原因 司及其控 务（如适
毕的公开
日 股子公司 用）
承诺
任职
郑建明 第 五 届 董 事 会 独 公司股东会 2028 年 5 个 人 工 作 否 不适用 否，不存在
立董事，董事会审 选举产生新 月 15 日 安排原因 未履行完
计 委 员 会 主 任 委 任独立董事 毕的公开
员，董事会薪酬与 之日 承诺（含增
考核委员会委员 持承诺）
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公司独立
董事管理办法》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，郑建明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法
定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且导致
公司独立董事中欠缺会计专业人士。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会
的规范运作，郑建明先生的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。在公
司股东会选举产生新任独立董事前，郑建明先生仍将按照有关法律法规及《公司
章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，郑建明先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公
开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生
不利影响。郑建明先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独
立董事及相关专门委员会委员职责。公司董事会对郑建明先生在任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢!
二、独立董事补选情况
为保障公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，公司将按照相关规
定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在新任独立董事就任前，郑建明先生将
继续按照有关法律法规等规定履行独立董事职责。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
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