证券代码：301677 证券简称：欣兴工具 公告编号：2026-017
浙江欣兴工具股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 06 日
年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）、公司董事、高级管理人员；
（3）、公司聘请的见证律师；
（4）、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资
行现金管理额度的议案》
《关于公司 2027 年度日常关联交易预计
的议案》
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记，并请致电公司董事会办公室以确认公司已
收到登记资料。
身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
路 699 号浙江欣兴工具股份有限公司董事会办公室，邮编：314301。如通过信函方式登记，信封上请注
明“2026 年第二次临时股东会”字样。
（二）登记时间：2026 年 11 月 4 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇堰山路 699 号浙江欣兴工具股份有限公司董
事会办公室
（四）会议联系方式
联系人： 沈丹莉、黄敏琪
电话： 0573-86565818
邮政编码：314301
联系邮箱：xinxing@ch-tools.com
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江欣兴工具股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江欣兴工具股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江欣兴工具股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理及
调整使用自有资金进行现金管理
额度的议案》
《关于公司 2027 年度日常关联交
易预计的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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