证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-055
保定市东利机械制造股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 02 日（星期一）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于选举第五届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举第五届董事会独立董事的议
案》
《关于变更回购股份用途为注销并减少
注册资本的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
√作为投票对象的
子议案数（3）
《修订<董事、高级管理人员任期管理及
薪酬绩效考核管理制度>的议案》
《关于第五届董事会董事薪酬方案的议 √作为投票对象的
案》 子议案数（2）
《关于第五届董事会独立董事薪酬方案
的议案》
《关于第五届董事会非独立董事薪酬方
案的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案中，提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举
票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。提案 1.00 应选人数 5 人，提案 2.00 应选人数 3 人，董事
候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。提案 2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案
审核无异议后，股东会方可进行表决。
提案 3.00、4.00、5.01、5.02 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。
提案 1.00、2.00、3.00、6.00 将对中小投资者单独计票并对计票结果进行
披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。其中提案 6.00 关联股东需回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证
明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书
（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法
定代表人证明书原件办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在 2026 年 11 月 06 日
在会前提交原件，不接受电话登记。
机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
传 真：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
（1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；
（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“东利投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
保定市东利机械制造股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席保定市东利机械制造股份
有限公司于 2026 年 11 月 09 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编 该列打勾 同 反 弃
提案名称
码 的栏目可 意 对 权
以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
非累积投票提案
《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本
的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
√作为投票对象的子议案数
（3）
《修订<董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效
考核管理制度>的议案》
√作为投票对象的子议案数
（2）
《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议
案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
保定市东利机械制造股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量（股）
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
