证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-053
北京科净源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2026 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以专人
送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书及其他部分高级管理
人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会认为：实际控制人张茹敏女士向公司提供借款可有效解
决公司快速融资的需求，是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，有
利于提高融资效率，降低融资成本。本次关联交易有利于公司的发展，符合公司
和全体股东的利益。关联董事张茹敏女士、葛敬先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案已经公司第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。保
荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京科净源科技股份有限公司董事会
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