证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-105
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026 年 10 月 15 日发出，会
议于 2026 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，出席本
次会议董事 8 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
第三季度报告的议案》；
本议案已经公司审计委员会审议通过。
象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》；
限制性股票的议案》，关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士、刘大升先
生对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议；
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象离职，不再具备激励
对象资格，根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公
司将上述激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的 13.50 万股限制性股票进
行回购注销。同时，因 2024 年限制性股票激励计划 2025 年度公司层面业绩考核
未达标，第二个解除限售期内限制性股票不能解除限售，涉及 193.9864 万股限
制性股票不能解除限售，公司将对该部分限制性股票进行回购注销。本次合计回
购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 207.4864 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
资本及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；
鉴于公司已于 2026 年 10 月 8 日完成向特定对象发行股票 8,102,345 股，以
及拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票 207.4864 万股，为完善公
司法人治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 48,212.5646 第六条 公司注册资本为人民币 48,815.3127
万元。 万元。
第十九条 公司股份总数为 48,212.5646 万 第十九条 公司股份总数为 48,815.3127 万股，
股，均为普通股。 均为普通股。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会提请公
司股东会授权公司经营管理层办理本次变更公司注册资本、修订《公司章程》等
事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。
年第三次临时股东会的议案》；
同意公司于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董
事会审议通过的应提请公司股东会审议的相关议案。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的有关公告。
二、备查文件
特此公告。
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