证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-080
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2026
年 10 月 16 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事
会第十二次会议的通知，并于 2026 年 10 月 21 日在公司会议室召开了第五届董
事会第十二次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。
经董事审议及投票表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
经与会董事审议，认为：公司《2026 年第三季度报告》，真实、准确、完
整反映了公司 2026 年第三季度经营情况。
（公告编号：2026-077）。
具体内容详见公司同日披露的《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于终止实施 2026 年员工持股计划的议案》
经与会董事审议，认为：结合多方意见及拟参与对象的认购意愿，终止实施
和员工的利益。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施 2026 年员工持股计划的公告》
（公告编号：2026-078）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事郭慧、曹娜已回避表决。
（三）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》
经董事会审议，认为：公司对子公司提供担保的额度进行调剂，有利于确保
其生产经营持续健康发展。同时，本次调剂担保对象均为公司全资子公司，公司
有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
具体内容详见公司同日披露的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》
（公
告编号：2026-079）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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