证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2026-043
力合科技（湖南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2026 年 10
月 16 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2026 年 10 月 21
日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（含董事会秘书，其
中董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，
公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和
国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
并根据自身实际情况，完成了 2026 年第三季度报告的编制工作。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
鉴于公司 2025 年度利润分配方案已获 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股
东会审议通过，本次实施的利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份
上述权益分派已于 2026 年 5 月 25 日实施完毕。根据公司 2025 年第一次临时股
东大会的授权及《上市公司股权激励管理办法》、
《力合科技（湖南）股份有限公
司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至激励对象完
成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方
法如下：
派息 P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
因此，限制性股票首次授予价格为：9.00-0.10=8.90 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
的限制性股票的议案》；
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权及《上市公司股权激励管理办
法》、
《力合科技（湖南）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，鉴于公司本次激励计划有 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激
励对象资格，其已获授但尚未归属的 151,500 股限制性股票不得归属，董事会同
意作废该部分限制性股票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
件的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《力合科技（湖南）股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2025 年限制性股票激励计划
第一个归属期归属条件成就，同意公司根据 2025 年第一次临时股东大会的授权
并按照本激励计划的相关规定为 168 名激励对象办理第二类限制性股票归属相
关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
三、备查文件：
《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司董事会
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