证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-050
保定市东利机械制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月
次会议。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（独立董事季学武以通讯方式出席）。
会议由董事长王征主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律法
规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事
会同意提名王佳杰、王征、靳芳、万占升、邵建为公司第五届董事会非独立董事
候选人，上述非独立董事候选人的任职资格符合法律法规的规定，任期自公司
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。股东会将采取累积投票制对上述非独立董事候选人进
行逐项表决。
（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事
会同意提名胡劲为、路达、季学武为公司第五届董事会独立董事候选人，上述独
立董事候选人的任职资格符合法律法规的规定，任期自公司 2026 年第二次临时
股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明。上述独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进
行表决。
上述议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026
年第二次临时股东会审议。股东会将采取累积投票制对上述独立董事候选人进行
逐项表决。
（三）审议通过《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案》
公司拟将公司回购专用证券账户剩余 1,009,550 股股份（占公司当前总股本
的 0.69%）用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
注销完成后公司的股份总数将由 146,800,000 股减少为 145,790,450 股。注册资本
将由 146,800,000 元减少为 145,790,450 元。
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、债务履行能力、未来发
展产生重大不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市
地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的相关条件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意将公司回购专用证券账户中的 1,009,550 股股份予以注
销，本次注销完成后公司的股份总数将由 146,800,000 股减少为 145,790,450
股，注册资本将由 146,800,000 元减少为 145,790,450 元。并据此修订《公司章
程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份
的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司现阶段实际治理情况，公司
董事会同意取消副董事长职位，并同步修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及内部管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（五）逐项审议《关于修订内部管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司现阶段实际治理情况，公司
拟修订内部管理制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及内部管理制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
（六）逐项审议《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》
独立董事实行独立董事津贴制，每年给予 12 万元（税前）津贴，按月度发
放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员未过半
数，直接提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡劲为、路达、季学
武对此议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬方案执行；
在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，根据其任职的具体岗位及公司薪
酬制度领取薪酬。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于第五届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-054）。
本议案已经董事会专门委员会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王征、王佳杰、靳芳、
万占升、邵建、马会坡对此议案回避表决，非关联董事未过半数，直接提交公司
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026 年 11 月 9 日 14:30 召开
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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