温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-124
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十三次会 议 通知于 2026 年 10 月 16 日以书面和电话的
形 式 通知公司全 体 董事。会议于 2026 年 10 月 21 日 8:15 在总部
一楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，
实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主
持，董事会秘书蒋荣金列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议
案：
一、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见
公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026
年第三季度报告》。
温氏食品集团股份有限公司
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》
。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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