董事会独立董事专门会议
广西新迅达科技集团股份公司
第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》
《独立董事管理办法》
《公司章程》及《独立董事制度》的有
关规定，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21
日以通讯表决方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议。本
次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况）。本次会
议讨论并通过如下决议：
一、 审议通过《关于子公司接受关联方提供无偿连带责任担保的议案》
本次接受关联方担保事项遵循自愿原则，公司实际控制人、董事长吴成华先
生为公司子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，被担保方无需提供
反担保且免于支付担保费用，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何
义务的交易，体现了实际控制人对公司发展的大力支持，不会对公司的财务、经
营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项能有效满足公司的日常经营和业务发展需要，已履行了必要的
审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意
将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
二、 审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从
业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查后，结合公司实际发展需
要，经综合考虑，独立董事同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
董事会独立董事专门会议
（此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司第六届董事会独立董事专门会议
独立董事签字：
赵恒勤 肖 劲
蒋玉
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