广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-054
广西新迅达科技集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通讯方式发出。
式进行表决。
其中独立董事 3 名。全体董事以通讯表决方式参加本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会认为：公司子公司向金融机构申请授信额度，是为了满
足子公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利
于公司的长远发展；子公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，
对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，子公司经营稳定、资信情况良好，
为此有关担保风险可控。董事会一致同意公司子公司向金融机构申请授信额度及
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
为授信额度内贷款并提供担保的事宜，并提请股东会审议。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。本
议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担
保及子公司接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-052）。
经审议，公司董事会认为：公司子公司因向银行申请综合授信额度接受公司
实际控制人、董事长吴成华先生的无偿连带责任担保，能够有效满足子公司的日
常经营和业务发展需要，且子公司无需向其支付担保费用或提供反担保，体现了
实际控制人对公司发展的支持，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益
的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审核通过。
以上议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。关
联董事吴成华回避表决。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担
保及子公司接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-052）。
经审议，公司董事会认为：鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）聘
期届满，公司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，董事会同意公司聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审
计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
公司董事会审计委员会对本议案发表了审核意见。公司独立董事专门会议审
核通过。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。本
议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
号：2026-053）。
鉴于本次董事会相关决议事项须提交股东会审议批准，公司拟定于 2026 年
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-055）。
三、备查文件
意见；
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
二〇二六年十月二十一日
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