证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-044
江苏迈信林航空科技股份有限公司
第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次（临时）会议于 2026 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召
开。会议通知已于 2026 年 10 月 19 日以书面方式发出，全体董事一致同意豁免
本次董事会会议通知时限要求。会议由公司董事长张友志召集并主持，会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。全体高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏迈信林
航空科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属
条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为本次激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，
第二个归属期可归属数量为 142.00 万股，同意公司按照本激励计划相关规定为
符合条件的 23 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏迈信林航空科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期
符合归属条件的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
董事会认为：鉴于《公司2024年限制性股票激励计划》授予的激励对象中1
人因个人原因已离职，不符合激励资格，其已授予但尚未归属的共计5,000股限
制性股票不得归属，并按作废处理，公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性
股票符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏迈信林航空科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过《关于对董事及部分离任高管实施内部问责的议案》
董事会认为：本次对相关董事及部分离任高级管理人员实施内部问责，事实
清楚，拟采取的问责措施依据公司《内部问责制度》相关规定确定，程序合规。
董事会同意本次内部问责事项。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
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