证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-045
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第二十五次会议于 2026 年 10 月 21 日以
电子通讯方式召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董
事 6 名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会
议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事的
议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《关于董事辞任暨提名非独立董事候选人的公告》
。
会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股
东会的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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