证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-054
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
年 10 月 20 日的 9:15—9:25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 20 日的 9:15 至 15:00 的任意时
间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
同意 反对 弃权 回避
提案 表决 表决
提案名称 股数 股数 股数 股数
编码 分类 比例（%） 比例（%） 比例（%） 结果
（股） （股） （股） （股）
《关于修 172,349
订<凯莱 ,056
其中：A股股东人数 343
境外上市外资股股东人数（H股） 1
其中：A股股东持有股份总数（A股） 172,388,296
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4,420,711
其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 48.4238%
境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例 1.2418%
注1：通过现场投票的A股股东9人，代表股份129,605,744股，占公司有表决权股份总数的36.4062%；通
过网络投票的A股股东334人，代表股份42,782,552股，占公司有表决权股份总数的12.0176%。通过现场投票
的H股股东1人，代表股份4,420,711股，占公司有表决权股份总数的1.2418%。
注2：截至本次股东会股权登记日，公司现有A+H总股本361,948,670股。根据相关规定，公司A股2022年
员工持股计划及2025年、2026年H股限制性股票激励计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留
股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股份后，本
次股东会有表决权股份总数为355,998,784股。
注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。
师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
H股 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 通过
总表决情况 99.9778 22,240 0.0126 17,000 0.0096 0 通过
,767
其中，中小
股东的表决 99.9087 22,240 0.0517 17,000 0.0395 0 通过
情况
注：上表中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持
有表决权的股份总数。
本次股东会提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所马荃律师、狄霜律师见证了本次股东会，并出具了法律意
见书。该法律意见书认为：本次会议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人
员资格以及本次会议的提案和表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
第四次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
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