证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2026-039 号
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
《关于 总表决 730,56 99.683 2,169, 153,90 张皓宇
选举公 情况 1,197 % 650 0 先生当
届董事 中小股 第七届
,900 1% 650 % 0 %
会非独 东的表 董事会
立董事 决情况 非独立
候选人 董事
的议
案》
《关于 总表决 730,51 99.676 2,238, 0.3054 132,10
修改< 情况 4,197 5% 450 % 0
董事、
高级管
其中，
中小股 28,311 92.273 2,238, 7.2955 132,10 0.4305
薪酬管
东的表 ,900 9% 450 % 0 %
理制
决情况
度>的
议案》
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所
见证律师：齐晨晨、杨雅涵
结论性意见：基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格以及表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及
《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效，本次股东会形
成的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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