证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-057
奥士康科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年11月5日15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年11月05日9:15
至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
-2A-3201。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所 √作为投票对象的子议
有限公司主板上市方案的议案 案数（11）
关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所
有限公司上市决议有效期的议案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案
关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方
案的议案
关于制定 H 股发行上市后生效的<公司章程 √作为投票对象的子议
（草案）>及相关议事规则（草案）的议案 案数（3）
股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市
后适用）
后适用）
关于修订及制定公司 H 股上市后适用的内部 √作为投票对象的子议
治理制度的议案 案数（4）
独立董事制度（草案）（H 股发行并上市后
适用）
关联（连）交易决策制度（草案）（H 股发
行并上市后适用）
募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上
市后适用）
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
易所有限公司上市有关事项的议案
关于购买公司董事、高级管理人员及相关人
员责任保险和招股说明书责任保险的议案
关于选举（增选）公司第四届董事会独立董
事的议案
案11因全体董事回避表决，直接提交股东会审议，其余提案均审议通过。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、高
级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
股东的委托对该提案进行投票。
和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证
复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人或者其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）或者
法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）委托的代理人出席会议。法定代表人
（或负责人、执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人）依法出具的书面授权
委托书办理登记。
（1）联系人：李家娜
（2）电话号码：0755-26910253
（3）电子邮箱：zhengquanbu@askpcb.com
（4）联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2 栋 2A-3201
四、参与网络投票的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
六、附件资料
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席奥士康科技股份
有限公司2026年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权
的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司主板上市方案的议案
关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所
有限公司上市决议有效期的议案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案
关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方
案的议案
关于制定 H 股发行上市后生效的<公司章程
（草案）>及相关议事规则（草案）的议案
股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市
后适用）
董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市
后适用）
关于修订及制定公司 H 股上市后适用的内部
治理制度的议案
独立董事制度（草案）（H 股发行并上市后
适用）
关联（连）交易决策制度（草案）（H 股发
行并上市后适用）
募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上
市后适用）
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全
易所有限公司上市有关事项的议案
关于购买公司董事、高级管理人员及相关人
员责任保险和招股说明书责任保险的议案
累积投票提案
关于选举（增选）公司第四届董事会独立董 应选人数
事的议案 （1）人
注：
（1）对于非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填上“√”，
不选或多选则该项表决视为弃权。对于累积投票提案，以在“选举票数”下面的方
框中填写的票数为准；如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思
表示。
（2）委托人为法人或其他组织的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束
附件二：
奥士康科技股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。独立董事和非独立董事分
别投票，所投票数不得超过各组拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 11 月 5 日下午 15：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
ltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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