证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-122
转债代码：127112 转债简称：尚太转债
石家庄尚太科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于2026年10月16日发出会议通知，2026年10月20日以现场方式召开。本次会议
的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳
永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了
本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于<2026年三季度报告>的议案》。
公司编制的《2026年三季度报告》全文符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年1-9月
的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-123）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过。
（二）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司2026年限制性股票激励计划草案中所确定的激励对象中2名激励对象因
资金筹措原因自愿放弃部分限制性股票共计15,000股。根据公司2026年第三次临
时股东会的授权，公司董事会对本激励计划进行调整。调整后，本激励计划激励
对象及激励人数不变，将前述激励对象放弃的部分限制性股票份额在其他激励对
象之间进行分配，本次激励计划授予的限制性股票数量不变。
除上述调整事项外，其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的本
激励计划一致。有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体的《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》
（公告编号：2026-124）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
回避表决情况：关联董事李龙侠、张江涛回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。根据公司2026年第三次临时股东
会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》。
公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》经公司2026年第三次临时股东
会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司2026年第三
次临时股东会的授权，董事会经核查后认为公司2026年限制性股票激励计划授予
限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为2026年10月22日，以人民
币28.04元/股的授予价格向符合授予条件的76名激励对象授予115.00万股限制性
股票。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露
媒体上披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公
告》（公告编号：2026-125）《北京市君合律师事务所关于石家庄尚太科技股份
有限公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
回避表决情况：关联董事李龙侠、张江涛回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。根据公司2026年第三次临时股东
会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，根据《公司2023年
限制性股票激励计划（草案）》，激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系或
合同到期且不再续约或主动辞职的，激励对象根据本计划获授已解除限售的限制
性股票将不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司
回购注销。2名拟回购注销的离职激励对象中，其中1名属于2023年限制性股票激
励计划首次授予的激励对象，其对应1,050股限制性股票已于2026年7月14日达成
第二个解除限售期条件并完成解除限售上市流通，该部分股份已不再满足回购注
销条件，公司对前次相关回购注销股份数据统计进行了调整，本次拟回购注销限
制性股票数量由原6,300股调整为5,250股。针对首次授予部分，回购价格为调整
后的授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，针对预留授予部分，回购价
格为调整后授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。
有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2026-129）《董事会薪酬与考核委员会关于回购注销2023年限制性
股票激励计划部分限制性股票的核查意见》（公告编号：2026-130）《北京市中
伦（深圳）律师事务所关于石家庄尚太科技股份有限公司2023年限制性股票激励
计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》等相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记
的议案》。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划2名激励对象离职，不再符合激励对象
确定标准，对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共5,250股进行回购注
销。鉴于公司2026年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，
以人民币28.04元/股的授予价格向符合授予条件的76名激励对象授予115.00万股
限制性股票（其中包括使用回购股份110.61万股，定向增发4.39万股）。
上述两项事项完成后，公司股本总额（不含可转债转股数）将由364,616,170
股增至364,654,820股，公司注册资本将由364,616,170元增至364,654,820元。基于
上述变更事项，公司对《公司章程》相应条款进行了修订。
有关内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体的《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的公告》
（公告编号：2026-131）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于择机召开2026年第四次临时股东会的议案》。
同意公司于近期在公司会议室召开2026年第四次临时股东会，并同意授权公
司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股
东发出召开股东会的通知及其他相关文件。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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