证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-035
浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将
本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由八名董事组成，其
中独立董事三名，职工董事一名；非独立董事和独立董事由股东会选举产生，职
工董事由职工代表大会选举产生。
公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会
同意提名施慧勇先生、钟卫峰先生、施依贝女士、黄米华先生、金颖波先生、张
伟坤先生、高江伟先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），其中金
颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为独立董事候选人。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过 3 家，其中张伟坤先生、高江伟先生为会计专业人士。独立董
事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。全体独立董事的候选人声明
及提名人声明已与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票方
式进行表决。上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组
成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起生效。
二、其他说明
上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的
要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中
国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其
他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他
情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责
要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的
相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董
事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员
在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对
各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
附件：第四届董事会董事候选人简历
施慧勇先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1998 年
制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱
东化学塑料实验厂企业负责人，浙江拱东医用塑料厂总经理、浙江拱东医疗科技
有限公司执行董事、浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；现任浙江拱东
医疗器械股份有限公司董事长、Trademark Plastics Inc.（原 GD Medical, Inc.）唯
一董事。
截至本公告日，其直接持有公司股票 106,433,640 股，并通过台州金驰投资
管理合伙企业（有限合伙）
（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票；其
为公司控股股东，与其女儿施依贝女士共同为公司实际控制人，与公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。
钟卫峰先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留
权。2001 年 4 月至 2009 年 8 月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销
售部经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副
总经理；2017 年 10 月至 2024 年 7 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、
总经理；2024 年 7 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理、
浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理。
截至本公告日，其直接持有公司股票 1,279,177 股，并通过公司第一期员工
持股计划间接持有公司部分股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系。
施依贝女士，1995 年出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。曾
在浙江拱东医疗器械股份有限公司任外贸业务员、仓库组长、市场部主管，现任
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、Trademark Plastics Inc.副总经理。
截至本公告日，其直接持有公司股票 16,464,000 股，其与公司董事长、控股
股东施慧勇先生系父女关系，与施慧勇先生共同为公司实际控制人，与公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。
黄米华先生，1978 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。
车间主任；2024 年 5 月至 2026 年 1 月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司采购
总监；2026 年 2 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司生产总监。
截至本公告日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资、公司第一期员工
持股计划间接持有公司部分股票；与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持
股 5%以上的股东不存在关联关系。
金颖波先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
律师。1990 年 9 月至 1999 年 12 月，任台州地区法律顾问处专职律师；2000 年
月，任浙江多联律师事务所主任；2019 年 2 月至今，任浙江多联律师事务所专
职律师。2021 年 1 月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；2023 年 11
月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
张伟坤先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。2011 年 5 月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公
室主任；2022 年 8 月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023 年 7
月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任浙
江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
高江伟先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，注册会计师。2007 年 7 月至 2022 年 10 月，历任浙江乐怡会计师事务所有
限公司项目经理、副所长；2022 年 10 月至今，任浙江乐怡会计师事务所有限公
司所长；2023 年 11 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2023 年 11
月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任浙
江好易点科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，其未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
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