证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2026-049
武汉达梦数据库股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开
了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
为提升公司治理水平，维护公司、股东等各方的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》和其他法
律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的董事会秘书任
职要求、诉讼/仲裁审议额度等内容进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第一百一十五条 公司以下特别 第一百一十五条 公司以下特别
事项需提交董事会审议，达到股东会 事项需提交董事会审议，达到股东会
审议标准的，董事会审议通过后，还 审议标准的，董事会审议通过后，还
要提交股东会审议： 要提交股东会审议：
…… ……
的重大债务重组、诉讼、仲裁、行政 元以上的采购合同。……
诉求的启动与和解方案；
（三）审议单笔金额在 5,000 万
元以上的采购合同。……
第一百四十六条 提名委员会负 第一百四十六条 提名委员会负
责拟定董事、高级管理人员的选择标 责拟定董事、高级管理人员的选择标
序号 修订前 修订后
准和程序，对董事、高级管理人员人 准和程序，充分考虑董事会的人员构
选及其任职资格进行遴选、审核，并 成、专业结构等因素。提名委员会对
就下列事项向董事会提出建议： 董事、高级管理人员人选及其任职资
…… 格进行遴选、审核，并就下列事项向
董事会提出建议：
……
第一百五十七条 公司设董事会 第一百五十七条 公司设董事会
秘书 1 名，负责公司股东会和董事会 秘书 1 名，负责公司股东会和董事会
会议的筹备、文件保管以及公司股东 会议的筹备、文件保管以及公司股东
资料管理，办理信息披露事务等事 资料管理，办理信息披露事务等事
宜。 宜。
…… ……
董事会秘书可以由公司董事、 董事会秘书不得兼任公司总经
人担任。 财务负责人。董事会秘书兼任公司其
他职务的，应当明确区分董事会秘书
和其他职务的职责，确保有足够的时
间和精力独立履行董事会秘书职责。
董事会秘书应当持续加强证券
法律法规及证券交易所业务规则的
学习，不断提高履职能力。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款均保持不变。修订后的《公司章程》
于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权
董事会及其指定人士办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更
最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
武汉达梦数据库股份有限公司董事会
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