江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料
江苏洪田科技股份有限公司
会议资料
江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料
目 录
议案一、关于调整 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案 ......5
江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，根据《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》以及《江
苏洪田科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会
须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请
的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。
（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司
通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网
络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行会议发言。
进行统计，并当场公布表决结果。
江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料
一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2026 年 11 月 2 日 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 2026 年 11 月 2 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 2026 年 11 月 2 日 9:15-15:00。
三、现场会议地点：江苏省苏州市相城区高铁新城西公田路 69 号 1 幢 1-101
号7层
四、会议主席（主持人）：董事长赵伟斌先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
江苏洪田科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议资料
议案一、关于调整 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司子公司因订单持续快速增加而不断扩大的日常生产经营及业务
发展需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公
司洪田科技有限公司、苏州洪田高端装备研究院有限公司、东莞市速远自动化设
备有限公司、山东国兴智能科技股份有限公司新增提供总计不超过 92,000 万元
的担保额度。本次调整的担保预计额度有效期自公司股东会审议通过之日起至
董事会提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述调整的担保额度内的
一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司股东会审议
通过之日起至 2027 年 5 月 20 日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 10 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于
调整 2026 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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