江苏亚虹医药科技股份有限公司
会议资料
二〇二六年十月
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
江苏亚虹医药科技股份有限公司
为了保证股东在本次股东会依法行使职权，确保股东会的正常秩序和议事
效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏亚虹医药科技股份有限公司股东会议
事规则》等有关规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“亚虹医药”）特制定本次股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议
工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席会议的股东或股东代理人或其他出席者提前 30 分钟到达会场签到确认参会
资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表
决权数量之前，会议登记应当终止。会议登记终止后进场的股东无权参与现场
投票表决。
三、股东及股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公
司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
四、股东会设“股东会发言”议程。股东及股东代理人应当按照会议的议
程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，
先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发
言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再
进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提
交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及
股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果
计为“弃权”。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事
项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
一、会议时间、地点、投票方式
座 LHUB 2 楼会议室 A
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
二、会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案
投票
股东
序
议案名称 类型
号
A股
股东
非累积投票议案
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有
关事项的议案》
（六）股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东及股东代理人对议案进行投票表决
（八）统计现场表决结果
（九）主持人宣读现场投票表决结果（最终投票结果以公告为准）
（十）律师宣读本次股东会的法律意见
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东会会议结束
议案一：
《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，拟实施
持股计划（草案）》及其摘要。这一举措能够进一步完善员工、股东的利益共享
机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极
性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026 年员工持股
计划（草案）》及《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草
案）摘要公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会予
以审议。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
议案二：
《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
各位股东及股东代理人：
为保证 2026 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的
实现，根据有关法律法规以及公司《2026 年员工持股计划（草案）》的规定和公
司实际情况，特制定公司《2026 年员工持股计划管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2026 年员工持股
计划管理办法》。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会予
以审议。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
议案三：
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事
项的议案》
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的
顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，
具体授权事项如下：
派息等事宜时，授权董事会按照本员工持股计划规定的方法对购买价格进行相
应的调整；
法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工
持股计划作出相应调整；
股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；
规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实
施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士
依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表
董事会直接行使。
本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东会予
以审议。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
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